Manual antifrauda – Liviu-Lucian Raducan

Noi, românii, facem pasi timizi spre o cultură a transparenţei, a atitudinii ferme şi descurajante faţă de cei care vor să fure, să corupă, să fraudeze, să abuzeze de poziţie sau de activele pe care le gestionează. Nu criza şi nici teama de pierderea jobului sau de represalii determină această atitudine mioritică, ci altceva mai profund – un factor pe care îl voi revela în carte.

Am ajuns la acest factor în 2012, dar povestea lui începe în 2008, când am pregatit o sinteză a cazurilor de fraudă instrumentate în decurs de peste 20 de ani de carieră profesională, iar în procesul de rememorare am retrăit relatările, constatările şi erorile din fiecare caz de fraudă întâlnit. Acest proces a fost maturizat de faptul că, între timp, am fost şi client de bancă, atât ca persoană fizică, cât şi ca persoană juridică, administrator de companie, manager de proiect, ordonator de buget, director de firmă şi antreprenor. Dacă nu aveam expunere şi pe alte poziţii în afara de aceea de auditor, controlor, ofiţer de conformitate sau investigator, abordarea ar fi fost mult mai săracă. V-am făcut curioşi?

Ediţia a V-a conţine analiza a 26 de cazuri concrete de fraudă